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发布时间:2018-09-24 03:37 类别:六合彩计划

  证券代码:603998证券简称:通知布告编号:2015-040

  湖南方盛制药股份无限公司

  第三届董事会第一次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  湖南方盛制药股份无限公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)第三届董事会第一次会议于2015年7月6日上午9:00在公司新厂分析楼二楼会议室召开。本次董事会以现场通知的体例通知全体董事、监事。与会董事配合选举董事张庆华先生掌管,会议应出席9人,现实出席9人。公司监事列席了本次会议。

  本次会议合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,会议决议合法、无效。会议审议并通过了以下议案:

  一、审议《关于宽免第三届董事会第一次会议通知刻日的议案》;

  公司2015年第二次姑且股东大会曾经通过《关于董事会提前换届选举的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》,审议通过了非独立董事张庆华、方锦程、谭渊明、陈波、陈爱春、黄敏和独立董事罗杰英、唐红、王桂华配合构成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会通过之日起至第三届董事会届满时止。

  经与会董事审议和表决,同意宽免第三届董事会第一次会议通知刻日,不再提前五日发出会议通知,决定2015年7月6日召开第三届董事会第一次会议。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  二、选举公司第三届董事会董事长;

  选举张庆华先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起大公司第三届董事会任期届满时止(简历见附件一)。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  三、选举公司第三届董事会副董事长;

  选举方锦程先生、谭渊明先生为公司第三届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起大公司第三届董事会任期届满时止(简历见附件二)。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  四、审议《关于第三届董事会计谋成长、提名、薪酬与查核、审计四个特地委员会成员人选的议案》;

  按照《上市公司管理原则》、《公司章程》和《公司董事会特地委员会工作细则》的相关划定并连系公司现实环境,选举发生公司第三届董事会各特地委员会委员。

  计谋成长委员会:张庆华(主任委员)、罗杰英、王桂华

  提名委员会:罗杰英(主任委员)、王桂华、方锦程

  薪酬与查核委员会:王桂华(主任委员)、唐红、陈波

  审计委员会:唐红(主任委员)、罗杰英、陈爱春

  上述董事会特地委员会与公司第三届董事会任期分歧。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  五、审议《关于聘用公司高级办理人员的议案》;

  按照工作需要,董事会决定聘用张庆华先生为公司总司理,陈波先生、周伟恩先生为公司副总司理,肖汉卿先生为公司财政总监、第三届董事会秘书(简历见附件三)。上述人员任期自董事会审议通过之日起大公司第三届董事会任期届满时止。

  独立董事对该事项颁发了独立看法。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  六、审议《关于聘用公司第三届董事会证券事务代表的议案》;

  按照工作需要,董事会决定聘用何仕先生为公司第三届董事会证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起大公司第三届董事会任期届满时止(简历见附件四)。

  表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。

  七、审议《关于确定独立董事工作津贴的议案》;

  按照中国证监会[微博] http://per-tim.com/liuhecaijihua/6462/


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