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森源电气:中原证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表

发布时间:2018-05-15 15:39 类别:购彩大厅

  市公司规范运作指引》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、深圳证券买卖所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控法则落实”专项勾当的通知》等相关划定,华夏证券股份无限公司(以下简称“华夏证券”或“保荐机构”)作为河南森源电气股份无限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)非公开辟行股票的保荐

  森源电气根据公司现实环境,当真查抄了公司组织机构扶植环境、内部节制轨制扶植环境、内部审计部分和审计委员会工作环境及内部节制的查抄和披露环境等,并重点查抄了消息披露、黑幕买卖、募集资金办理、联系关系买卖、对外担保、严重投资等方面的内部节制。按照查抄成果,森源电气编制了《内部节制法则落实自查表》。

  保荐代表人连系《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关划定,就公司内部节制轨制的制定和运转环境,通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各特地委员会会议的相关材料、公司章程、三会议事法则、其他相关内部节制轨制以及各项营业和办理规章轨制、查看内部审计部分和审计委员会的工作草稿、演讲及其他相关材料,与公司董事、监事、高管人员以及财政部、内部审计部等部分进行沟通等体例,连系相关律例要求,对森源电气填写的《内部节制法则落实自查表》进行了逐项核查。

  经核查,保荐机构认为:森源电气现有的内部节制轨制制定和施行环境合适《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关律例、规范性文件和证券监管部分的要求,在所有严重方面连结了与企业营业运营及办理相关的无效的内部节制。森源电气编制的《内部节制法则落实自查表》严酷按照深圳证券买卖所的要求填写,实在、精确、完整的反映了公司对深圳证券买卖所相关内部节制相关法则的落实环境。

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